45 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال.. الداخلية تضبط 6 متهمين بانتحال صفة موظفي بنوك
- نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين
- وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، ويتمكنون من الاستيلاء على بيانات الضحايا البنكية وسرقة مبالغ مالية من حساباتهم بطرق احتيالية
- وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين سعوا إلى إخفاء
كتبت: أسماء مصطفى
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، ويتمكنون من الاستيلاء على بيانات الضحايا البنكية وسرقة مبالغ مالية من حساباتهم بطرق احتيالية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وبحسب التحريات، بلغت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون نحو 45 مليون جنيه، في إطار محاولاتهم لإخفاء وتتبع الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحق المتهمين، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
