الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
- في ضربة أمنية جديدة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، بتهمة غسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة
- وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد رصد محاولة المتهمين إخفاء مصدر ثرواتهما غير المشروعة وتلوينها بالصبغة الشرعية
كتبت ـ أسماء جامع
في ضربة أمنية جديدة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، بتهمة غسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد رصد محاولة المتهمين إخفاء مصدر ثرواتهما غير المشروعة وتلوينها بالصبغة الشرعية.
تبين من التحريات أن المتهمين عمدا إلى إدماج تلك الثروات في الاقتصاد الرسمي لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق:
- تأسيس الأنشطة التجارية.
- شراء العقارات والأراضي
وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ 150 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وتتبع ثرواتهم.
